В Карагандинской области АФМ проводит расследование в отношении экс-руководителей РГП “Енбек”, которых обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, сообщает Centralmedia24.
Как заявили в ведомстве, в 2021-2023 годах РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
“Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены”, — сообщили в АФМ.
Предположительно, на полученные деньги был приобретен частный дом в Алматы и авто «BMW X6», которые были оформлены на доверенных лиц. Суд уже наложил на это имущество арест, а подозреваемых поместил под стражу на два месяца.
