Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, в рамках закона вводят новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, государственная корпорация «Правительство для граждан». Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.
Также вводят понятие «подозрительная деятельность». Её будут определять периодичностью, размерами и направленностью переводов.
«Например, на один и тот же счёт каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности», – пояснили в мажилисе.
В документе закрепили понятие «безупречная деловая репутация». Так, кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.
Кроме того, впервые устанавливают порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.
Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге. Как отмечают эксперты, некоторые предметы могут иметь низкую стоимость, но высокую культурную или историческую ценность. Новая норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны таких предметов.
Читайте также: Подозрительные переводы: прокуратура заблокировала начисление 8 млн тенге на счета мошенников
