Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) усилило требования к проверке клиентов и управлению рисками, включая биометрическую идентификацию и борьбу с мошенничеством, сообщает Centralmedia24.
Среди нововведений – обязательная двухфакторная идентификация с биометрией для банков второго уровня, филиалов иностранных банков и Национального оператора почты, а также хранение записей видеоконференций с клиентами не менее пяти лет.
Также ужесточены правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), включая мониторинг операций с цифровыми активами.
Банки обязаны внедрить антифрод-системы, вести базы данных инцидентов и сотрудничать с антифрод-центром Нацбанка. Особое внимание уделено клиентам с высоким риском, таким как нерезиденты и владельцы множества дебетных карт.
