С целью борьбы с мошенничеством в Казахстане разработали проект, предусматривающий создание базы данных о потенциальных пострадавших от мошеннических действий, передаёт Centralmedia24.
Соответствующий документ опубликовали 16 февраля 2026 года на портале “Открытые НПА” для общественного обсуждения, которое продлится до 3 марта.
“Проект разработан в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма. Ожидается снижение рисков мошенничества, а также уменьшение числа транзакций с признаками мошенничества на финансовом рынке”, – говорится в проекте.
Вместе с тем документ предусматривает:
- расширение состава участников Антифрод-центра Национального Банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
- закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального Банка;
- определение алгоритма взаимодействия участников Антифрод-центра при выявлении множественных кредитных заявок, а также выявлении операторами сотовой связи абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества.
Ранее стало известно, что Антифрод-центр уберёг от мошенников 90 тысяч казахстанцев. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству обеспечить надёжную защиту персональных данных граждан, поскольку на сегодняшний день они оказываются наиболее уязвимым звеном цифровой трансформации.
