Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Их обвиняют в мошенничестве и легализации денег и имущества, полученных преступным путём, передаёт Centralmedia24.
По данным следствия, общий ущерб составил 3,5 млрд тенге. На всё имущество, добытое преступным путём, наложили арест. Его оценочная стоимость составляет 865 млн тенге.
«С 19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с материалами дела — оно насчитывает 109 томов», – рассказали в АФМ.
Сейчас уголовное дело передали в Генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и решения вопроса о передаче материалов в суд.
Напомним, 14 ноября в Астане задержали Перизат Кайрат главу благотворительного фонда BizBirgemiz Qazaqstan. Её подозревают в присвоении пожертвований, собранных на помощь пострадавшим от паводков, нуждающимся детям, а также жертвам в Палестине. С 2021 по 2024 годы Кайрат неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи.
АФМ оценил сумму хищений в 1,5 млрд тенге. Пожертвования, собранные под видом помощи, по данным следствия, она тратила на роскошную жизнь – элитные квартиры, люксовые автомобили, брендовую одежду и поездки за границу.
В декабре её имущество арестовали. Среди него – квартиры в престижных жилых комплексах Астаны (Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау, Sensata Plaza), коттедж в Vela Village, а также автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600 и Haval. В АФМ отметили, что это всё она приобрела на похищенные средства.
Суд позже распорядился ликвидировать фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030, созданный в октябре 2021 года. Хотя на бумаге среди учредителей значились 10 человек, экспертиза установила, что девять подписей в учредительных документах поставлены самой Перизат Кайрат.
В феврале стало известно об ещё одном уголовном деле в отношении неё. На этот раз из-за подозрений в мошенничестве при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.
Мать Перизат – Гайни Алашбаева — в рамках этого дела поместили под домашний арест. По информации АФМ, поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Кайрат Перизат переводила на свои личные счета и её матери.
