Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершили расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических услуг в…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) провели расследование в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконной продажей вейпов на…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры расследуют деятельность организованной преступной группы. Она занималась…
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Северо-Казахстанской области завершили расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия…
Департамент АФМ Алматы проводит расследование в отношении Бакдаулета Жамалбека, который приходится племянником бывшему акиму Жамбылской области, передаёт Centralmedia24. Бакдаулета Жамалбека…
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Западно-Казахстанской области завершили расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный…
