Сотрудники департамента АФМ по Алматы раскрыли схему мошенничества в сфере госзакупок. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге, передаёт Centralmedia24.…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели расследование в Жамбылской области по факту создания и руководства финансовой пирамидой Envida AI, передаёт…
В Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, в которую входили автоинспектор и нотариус. Они занимались незаконной постановкой на…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО…
Сотрудники департамента АФМ закончили расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, передаёт Centralmedia24. По данным следствия, в период с…
Сотрудники столичного Агентства по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершили расследование по факту незаконного ввоза грузовиков, не соответствующих…
