Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “NBC TV”, сообщает…
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил президенту об основных итогах деятельности ведомства, передаёт Centralmedia24.…
В Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин, передаёт Centralmedia24. Согласно материалам дела, бухгалтер,…
Суррогат изготавливали, смешивая спирт и воду. Суррогатный алкоголь разливали в бутылки с поддельными учётно-контрольными марками, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконный доступ к банковским счетам граждан,…
