Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу совместно с Главной транспортной прокуратурой завершили расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Акмолинской области вместе с прокуратурой провели расследование по факту хищения бюджетных средств при…
Сотрудники департамента АФМ по Алматы раскрыли схему мошенничества в сфере госзакупок. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге, передаёт Centralmedia24.…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели расследование в Жамбылской области по факту создания и руководства финансовой пирамидой Envida AI, передаёт…
В Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, в которую входили автоинспектор и нотариус. Они занимались незаконной постановкой на…
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО…
