Сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области завершили расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, передаёт Centralmedia24. По данным…
Сотрудники АФМ завершили расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию интенсивных яблоневых…
В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли детали дела в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс». Азамат Капенова, находящегося в розыске, подозревают…
Женщина в течение года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. В агентстве по финансовому мониторингу выявили в компании «Boxy Wealth»…
В Костанае организовали схему незаконного получения субсидий. Преступная группа под руководством главы ТОО «Beef Export Group» Пархоменко действовала при участии…
Сотрудники АФМ совместно с Генпрокуратурой и специалистами по кибербезопасности сотового оператора ТELE2 пресекли деятельность преступной группы, которая делала массовую рассылку…
