В АФМ выявили незаконную выдачу онлайн-займов. Казахстанцам начисляли высокие проценты, а при просрочке угрожали распространить их личные данные, сообщает Centralmedia24.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в этом году зарегистрировано два сообщения о признаках фишинга или мошенничества со стороны Alemcredit.com.
Через платформу выдавали онлайн-кредиты без лицензии. За пользование займом начисляли 2% в день, при просрочке – 4% в день. Если задержка платежа превышала 20 дней, дополнительно начисляли штраф в размере 50%.
«При нарушении графика погашения займа заёмщикам поступали звонки с угрозами распространить их личную информацию среди третьих лиц», – сообщили в АФМ.
По указанным фактам в Алматы, Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Павлодарской областях провели оперативно-разыскные мероприятия. По их результатам зарегистрировали уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса «Мошенничество».
Из-за отсутствия ущерба государству прокуратура передала дело в Департамент полиции Алматы.
АФМ также разработало дополнительные риск-индикаторы для выявления подобных преступлений и предложения по автоматизированному мониторингу интернет-пространства. Их направили в АРРФР. Кроме того, ведомства создали совместную рабочую группу и подготовили регламент взаимодействия, который сейчас согласовывают.
По данным агенства, с начала 2025 года в Казахстане зарегистрировали 30 уголовных дел по фактам незаконной микрофинансовой деятельности. Общая сумма займов по ним превысила 230 млрд теңге, а число пострадавших граждан составило более 600 тысяч человек.
«В суд направлено 22 уголовных дела. По шести из них виновные лица приговорены к лишению свободы на сроки от одного года до трёх лет», – говорится в сообщении.
Ещё по 16 делам производство прекратили в связи с амнистией и полным возмещением ущерба. Пять уголовных дел остаются в производстве, ещё три передали по подследственности в департаменты полиции Алматы, Шымкента и области Абай.
В рамках этих дел арестовали имущество на сумму 51 млрд теңге. Гражданам возместили более 2,8 млрд теңге ущерба.
Работу по выявлению незаконной микрофинансовой деятельности и повышению финансовой грамотности населения продолжают.
Читайте также:
