Сотрудники Департамента АФМ по Алматинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. По данным следствия, он оказался организатором масштабного хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, передаёт Centralmedia24.
Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знания механизмов государственного субсидирования, экс-депутат организовал преступную схему незаконного получения бюджетных выплат. Он использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
«В уполномоченные органы предоставляли фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников. А для подтверждения сведений, оформляли подложные договоры купли-продажи, акты приёма-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала», – рассказали в пресс-службе агентства.
Однако фактическую поставку саженцев в заявленных объёмах злоумышленники не осуществляли, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета «фермеры» незаконно получили субсидии на сумму свыше 2,6 млрд тенге.
Часть незаконно полученных субсидий (491 млн тенге), экс-депутат направил для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыли брокерский счёт, через который приобретали ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний. Ещё 400 млн тенге он перечислил в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital, под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем подозреваемый поэтапно выводил эти деньги в наличной форме», – добавили в АФМ.
Помимо этого, часть похищенных средств (в размере 170 млн тенге) он потратил на азартные игры в казино в Конаеве.
В итоге суд наложил арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомашины, частный дом и ценные бумаги. В отношении трёх подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направили в суд.
Ранее стало известно, что к 2027 году в Казахстане могут появиться два новых казино. Новые игорные зоны могут открыть в Алматинской и Мангистауской областях.
