Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Чиновник отчитался об основных итогах деятельности ведомства и задачах на предстоящий период, сообщает Centralmedia24.
Как заявил Элиманов, АФМ завершило расследование 300 уголовных дел. Потерпевшим был возмещен ущерб в 20 млрд тенге. Кроме того, были заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге.
Ведомством были ликвидированы 6 организованных преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Также он рассказал о пресечении каналов незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также о ликвидации крупных схем нелегального вывоза бензина.
Элиманов сообщил о мерах по защите граждан от финансового мошенничества и снижению долговой нагрузки.
“Так, выявлена незаконная схема деятельности сети микрофинансовых организаций, от которой пострадало 327 тысяч граждан, общий ущерб составил 30 млрд тенге. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды. В целях превенции заблокировано 5,6 тысячи сайтов, распространявших мошеннические схемы, закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек”, — сообщили в Акорде.
Кроме того, Элиманов сообщил президенту, что в мажилис были внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. По его словам, их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.
В свою очередь Токаев поручил ему продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.
