ForteBank привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщает Centralmedia24.
Постановлением суда Петропавловска на банк наложили штраф за ненадлежащую проверку клиентов.
Основанием для взыскания стала часть 8 статьи 214 КоАП РК. Управление региональных представителей АРРФР в Петропавловске в ходе проверки установило, что банк не принял достаточных мер по «надлежащей проверке клиентов».
Проще говоря, сотрудники филиала проигнорировали обязательные процедуры идентификации личностей или источников происхождения средств, что является критическим нарушением в рамках антиотмывочного законодательства. Специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска утвердил штраф в размере 1 816 500 тенге, который банк обязан выплатить до 11 мая 2026 года.
Читайте также: Мемные акции и подозрения в манипуляции. Что сейчас происходит с ForteBank?
