С 2026 года в Казахстане при пополнении чужой банковской карты на сумму более 500 тысяч тенге отправитель обязан указывать свой ИИН, сообщает Centralmedia24.
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства рассказал о новых мерах для повышения прозрачности финансов.
При пополнении чужой карты на сумму свыше 500 тысяч тенге отправитель должен указывать свой ИИН. Ранее требовался только ИИН получателя. Подтверждение операций планируют внедрить через мобильные приложения или SMS.
С 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней для идентификации участников подозрительных транзакций.
«Также рассматривается внедрение биометрической идентификации клиентов для распознавания лица или отпечатков пальцев при совершении операций. Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных переводов и снизит риски использования банковской системы в теневых целях», – сказал Бижанов.
Также предложено ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино, так как блогеры активно вовлекают казахстанцев в азартные игры, по словам Бижанова.
