Злоумышленники от имени инвестиционных компаний распространяют сообщения в социальных сетях, мессенджерах и на форумах о гарантированном доходе от вложений в «токенизированное золото», «супердоходные ИИ разработки», «робота трейдера на базе нейросети», передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе Национального банка РК, мошенники представляются финансовыми консультантами и демонстрируют фиктивную статистику высокой доходности «инвестиционной платформы» или «криптосервиса». Они помогают зарегистрироваться на сайте, который имитирует сайт брокерской или криптовалютной платформы. На таких сайтах создаётся видимость реальной инвестиционной деятельности: отображаются графики, история сделок, личный кабинет и чат поддержки.
«Для убедительности злоумышленники позволяют вывести небольшую сумму «прибыли», чтобы завоевать доверие пользователя. После этого под предлогом «уникального предложения», «роста доходности» или «особо выгодной сделки» убеждают вложить более крупную сумму. Когда размер средств на счете пользователя значительно увеличивается, вывести деньги становится невозможным. При этом, злоумышленники требуют оплатить налоги, комиссии или страховку», – раскрыли схему в финрегуляторе.
Для придания своим действиям видимости законности злоумышленники регулярно направляют пользователям поддельные письма и документы, содержащие печати, подписи, серийные номера и другие реквизиты.
«После получения денежных средств под видом оплаты «налогов, комиссий» или иных сборов злоумышленники прекращают общение, а доступ к платформе блокируется».
Работники Национального Банка не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не осуществляют денежные расчёты с населением.
Читайте также: До 900 тысяч тенге за поступление: сотрудника столичного вуза осудили за мошенничество
