Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль за незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков. Об этом президент сказал на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Centralmedia24.
АФМ стало известно о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны.
«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объёмы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», – отметил глава государства.
Ранее Нацбанк предупредил казахстанцев о новой мошеннической схеме с использованием поддельных кредитных счетов. В организации заявили, что мошенники стали предоставлять поддельные документы с использованием официального бланка Национального банка.
