АФМ поделилось результатами расследования в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», сообщает Centralmedia24.
Компания позиционировала себя перед вкладчиками в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, различных финансовых инструментов, а также участника международного проекта по добыче алмазов в Африке.
От тысячи вкладчиков они привлекли более 9 млрд тенге. Однако, как утверждают в АФМ, большая часть денег перечислялась не на счет компании, а на счет организатора пирамиды Мендыгалиева.
«Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн тенге, покупку двух квартир в г.Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в г.Атырау – 120 млн тенге, отдых зарубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге», — заявили в АФМ.
При этом, чтобы избежать уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками, обещая возместить ущерб на 1,2 млрд тенге. Он даже выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Однако обещанного так и не сделал. Его в ноябре 2024 года объявили в международный розыск.
«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы: 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана»», — сообщили в АФМ.
По делу подозреваемыми проходят в общем 10 лиц, руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семеро из них находятся под стражей.
