Аферистам удалось обмануть и покупателей квартир , и саму стройкомпанию. Ущерб превысил 6 млрд тенге, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ РК.
Делом о мошенничестве при продаже квартир в жилом комплексе занималось Агентство по финансовому мониторингу. Материалы дошли до суда, который приговорил четверых фигурантов к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет.
Следствие установило, что сотрудники ТОО «International Invest Company IIC» приводили покупателей в офис компании. Там клиентам показывали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Людям предлагали купить квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. И, конечно, уверяли, что сделки полностью законны.
Люди несли деньги, платили наличными и переводили средства на счета организаторов схемы. В ответ вместо договоров купли-продажи получали документы о бронировании, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежат обязательной госрегистрации и не дают покупателям прав собственности на жильё.
В бухгалтерских и банковских документах ТОО «International Invest Company IIC» данные операции не отражались.
Вторая мошенническая схема касалась уже самой строительной компании. Аферисты заключали с покупателями фиктивные договоры купли-продажи, но деньги от продажи в кассу компании не поступали.
«Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге, а в пользу ТОО «International Invest Company» постановил взыскать 3,9 млрд тенге», — сообщили в АФМ РК.
Потерпевшим передали 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта — добросовестным покупателям.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
