О пресечении незаконной работы криптообменников рассказали в АФМ РК. Через них обналичивают и выводят за рубеж деньги, заработанные на криминальных операциях, сообщает Centralmedia24.
В агентстве по финмониторингу рассказали, как работает этот механизм. Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц — дропперов.
Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн долларов.
«Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж», — отмечают в АФМ.
В ведомстве напомнили о необходимости ответственно подходить к выбору сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуют пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.
Список лицензированных криптобирж есть на сайте МФЦА. А участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.
1 комментарий
Pingback: В США готовы отменить ограничение на торговлю с Казахстаном