Национальный Банк Казахстана введет новые правила для обменных пунктов, усиливая идентификацию клиентов и проверки операций с золотом, сообщает Centralmedia24.
Изменения направлены на борьбу с отмыванием денег, но детали пока не раскрыты. Правила вступят в силу в IV квартале 2025 года.
Нацбанк разработал постановление, ужесточающее внутренний контроль в обменных пунктах. Новые меры включают более строгую идентификацию клиентов в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, уточнённый список офшорных зон и дополнительные проверки при операциях с аффинированным золотом в слитках.
