В Костанае суд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, передаёт Centralmedia24.
С 2020 по 2024 годы осужденный организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P. Махинатор для этого использовал банковские счета, оформленные на него, его родственников и иных лиц.
«В результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге, которые с целью сокрытия преступного происхождения размещал на депозитах банков второго уровня», ― говорится в сообщении прокуратуры Костанайской области.
Указанную сумму уже взыскали в доход государства. Также у осужденного конфисковали 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов. Суд назначил ему два года лишения свободы. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.
Читайте также: Более 150 дропперов и обороты на миллиарды тенге: в Актюбинской области раскрыли криптосхему
