Следствие считает мужчину участником ОПГ, которая наладила производство мефедрона и легализовала через криптообменники свыше 1,8 млрд тенге, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
По версии следствия, участники группы организовали в Темиртау производство психотропных веществ в особо крупном размере. Готовый мефедрон они распространяли по Карагандинской области.
Правоохранители изъяли у фигурантов почти 10 кг наркотика. Преступный доход группа проводила через различные финансовые операции, в том числе через криптообменники.
На вырученные деньги участники ОПГ приобрели недвижимость, автомобили и объекты бизнеса стоимостью более 600 млн тенге. Эти активы уже арестовали для последующей конфискации.
После раскрытия схемы часть фигурантов скрылась. Их объявили в международный розыск.
«В октябре прошлого года фигуранта задержали на территории России, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан», – сообщили в пресс-службе.
Мужчину водворили в СИЗО. Суд уже рассматривает дела отдельных участников группы. Если суд докажет вину подозреваемого, ему могут назначить до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В июле из Грузии экстрадировали другого фигуранта дела о производстве психотропов. Следствие связывает его с легализацией 1,8 млрд тенге и покупкой активов ещё на 600 млн тенге.
Читайте также:
