В Шымкенте задержали организатора финпирамиды, которая привлекла более 400 вкладчиков и завладела свыше 1 млрд тенге, передаёт Centralmedia24 со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В департаменте АФМ по городу Шымкент пресекли работу финансовой пирамиды «Аяла Голд», которая действовала под прикрытием бизнеса по продаже ювелирных изделий.
Вкладчикам предлагали якобы надёжные инвестиции с ежемесячной доходностью 50–60% и гарантией возврата вложений. Однако, как установило следствие, выплаты осуществляли не за счёт прибыли, а за счёт средств новых участников.
Таким образом организаторы привлекли свыше 400 вкладчиков, которые вложили более 1 млрд тенге.
«На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда наложили арест. Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты обналичивали средства, поступившие от других вкладчиков», — сообщили в пресс-службе агентства.
Организатора финансовой пирамиды заключили под стражу на два месяца.
В июле 2025 года сотрудники департамента АФМ в Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. В ходе обыска изъяли 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге
