В Бишкеке людей вербовали для оформления банковских аккаунтов Kaspi в Казахстане. За каждый аккаунт им обещали по 10 тысяч сомов, а затем передавали доступ третьим лицам. По делу в следственную службу доставили 13 человек, передает Centralmedia24 со ссылкой на 24kg.
Среди них – восемь предполагаемых дропперов, двое организаторов-вербовщиков, двое предполагаемых заказчиков и водитель такси. Дропперы оформляли банковские аккаунты на своё имя, а затем передавали их другим людям за деньги. Организаторы получали отдельное вознаграждение от заказчиков.
По версии правоохранителей, такие аккаунты могли использовать для отмывания преступных доходов, незаконных P2P-переводов и других противоправных операций.
Сейчас милиция устанавливает всех причастных к схеме и выясняет, как именно использовали переданные аккаунты.
В ГУВД Бишкека предупреждают: передавать посторонним банковские карты, доступ к мобильному приложению и счетам за деньги опасно. Владельцы таких аккаунтов рискуют оказаться вовлечёнными в незаконные операции.
Читайте также: Операция не удалась: в Костанае мошенники остались ни с чем
