Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении поставщика лекарств по факту причинения имущественного ущерба при закупе препаратов, передаёт Centralmedia24.
ТОО «Интерфармсервис» – это дистрибьютер и единственный поставщик лекарств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана. В течение пяти лет компания реализовывала медикаменты в аптеках страны. При этом, сам производитель препаратов установил предельные цены для продажи своего товара.
«Однако руководители ТОО «Интерфармсервис» чтобы извлечь незаконную прибыль, включили в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ. Через неё они проводили номинальные сделки: завышали отпускную цену на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость лекарства. В результате бюджет получил ущерб в размере 3,7 млрд тенге», – пояснили в пресс-службе АФМ.
Получив незаконную прибыль и не желая уплачивать налоги, руководители компании реализовали схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счёт-фактур.
«В итоге свыше четыре млрд тенге обналичили. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге. Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, восемь жилых домов, на которые наложили арест с целью конфискации», – отметили в агентстве.
В отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашают.
Читайте также: В Минздраве опровергли информацию о росте цен на лекарства
