Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву об итогах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, передаёт Centralmedia24.
За шесть месяцев сотрудники АФМ завершили расследование 496 уголовных дел.
«Потерпевшим возместили ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализовали семь преступных групп, в том числе четыре транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге», – уточнил глава агентства.
Также ликвидировали 12 теневых криптообменников, которые использовали для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, и выявили 36 дропперских ячеек, через счета которых провели операции на 113 млрд тенге.
«Кроме того, впервые в СНГ мы изобличили деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными», – рассказал Жанат Элиманов.
Он также проинформировал главу государства о мерах по мониторингу бюджетных расходов:
«Предотвратили необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге. Выявили риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыли схему фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС».
Вместе с этим глава агентства отметил, что в рамках превентивной работы специалисты АФМ:
- заблокировали доступ к девяти тысячам сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса;
- прекратили деятельность 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек.
После доклада Токаев дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ.
Ранее бухгалтер центра внешкольной работы в ЗКО похитила из бюджета 9 млн тенге. Женщину приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года.
