Сотрудники департамента АФМ в Алматы проводят расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передаёт Centralmedia24.
По данным следствия, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».
«Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надёжности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты», – уточнили в агентстве.
Денежные средства принимали путём безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавали фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
«В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Полученные денежные средства подозреваемый потратил на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установили ограничение на распоряжение», – говорится в сообщении АФМ.
Подозреваемый находится под стражей.
