Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “NBC TV”, сообщает Centralmedia24.
По данным АФМ, в 2025 году женщина организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс www.nbcms.com и мессенджера WhatsApp. В тематических чатах (“Дискуссионная группа NBC Charlotte”, “NBCUniversal Media LLC” и другие) состояли более 200 человек.
Участникам предлагали инвестировать деньги под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов). В качестве условия участия необходимо было вносить деньги путём приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. При этом обещанный доход должен был достигать 5–10% в день (свыше 150% в месяц).
“Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты. Приём денежных средств осуществляли на счета физических лиц, после чего они переводили их через P2P-операции в криптовалюту и направляли на анонимные кошельки”, – отметили в агентстве.
С санкции суда наложили арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд.
Читайте также: 25 млрд тенге и 90 тысяч вкладчиков: дело финпирамиды Asar Baspana передали в суд
