АФМ по Алматинской области проводит расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, сообщает Centralmedia24.
В ведомстве заявляют, что с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.
«В результате им незаконно получены субсидии — 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены», — сообщили в АФМ.
В ведомстве утверждают, что часть полученных денег он денег он от имени своей супруги вложил в ценные бумаги и получил дополнительно преступный доход в 89 млн тенге.
На эти деньги он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину «Toyota Highlander».
«На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г. Конаев», — добавили в АФМ.
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
