АФМ и Генпрокуратура сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Centralmedia24
Правоохранительные органы и органы финнадзора установили, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.
“В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками”, — сообщили в АФМ.
Подозреваемые рассказывали вкладчикам, что в Алматы работает производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
А в декабре 2024 года, из-за снижения доверия к пирамиде, организаторы начали рассказывать уже о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины были приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.
“Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику”, — добавили в АФМ.
В ведомстве напомнили, что 9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
В результате были изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.
Арестованы и ограничены счета на 1,2 млрд тенге. С февраля Туганбаев Н.М. и Байтасов Н. Находятся под стражей. В АФМ добавили, что расследование этого дела продолжается.
