Сотрудники департамента АФМ по Карагандинской области проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау». Компания работала под видом благотворительного проекта, который якобы оказывал помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в агентстве, гражданам предлагали различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Однако выплаты участникам производили не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков.
«В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применяли для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты. В результате в пирамиду вовлекли свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге», – говорится в сообщении АФМ.
На квартиру и автомашину подозреваемой с санкции суда наложили арест. Расследование продолжаются.
Читайте также: Финпирамида «Амир Капитал»: вкладчикам ограничили доступ к выводу средств
