Сотрудники департамента АФМ в Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Организаторы обещали быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз», однако на самом деле ценные бумаги никто не покупал, передаёт Centralmedia24.
Как отметили в пресс-службе АФМ, финансовая схема строилась на доверии. Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
«В действительности ценные бумаги не покупали, а выплаты осуществляли за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге», – говорится в сообщении.
На преступные доходы подозреваемые купили два дорогостоящих автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом и ресторан в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на родственников.
С санкции суда на имущество наложили арест. Подозреваемых поместили под стражу. Следствие продолжается.
