Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина США Дмитры Дружинскы Дмитры и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург), передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в АФМ, Дружинскы и Левкович подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан. В отношении них санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).
«Деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств», – говорится в сообщении агентства.
Для маскировки незаконной деятельности они создали ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ». По данным АФМ, для финансового сопровождения также зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
«Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами», – отметили в ведомстве.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, сотрудники Агентства по финансовому мониторингу просят сообщить по телефонам: + 7 7172 70 84 78 — дежурная часть
