Оборот нелегального казино достиг 7,5 млрд тенге. Для его обслуживания создали 60 дроп-счетов, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ.
Деятельность онлайн-казино «Nomad Poker» раскрыли сотрудники АФМ по Северо-Казахстанской области. Следствие установило, что программа была создана на базе мобильной платформы «Club GG Poker». А координировали её граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии.
«Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан», — отметили в АФМ.
Игровая платформа работала круглосуточно. Игра в онлайн-покер позволяла вносить денежные ставки и выводить выигрыш. Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
В итоге в деятельность онлайн-казино удалось вовлечь больше 20 тысяч пользователей.
Для удобства организаторы, как считает следствие, выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов третьих лиц — так называемых дропперов.
«Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США. Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге», — сообщили в АФМ.
Суд наложил арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещённые на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается.
