В Костанайской области департамент АФМ ведет расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Сообщается, что компания без лицензии предоставляла займы под проценты и залог на имущество, передает Сentralmedia24.
По данным ведомства, подозреваемый с 2020 года, не имея лицензии выдавал деньги под проценты. Клиентов он находил через OLX и Instagram.
«Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге», — отметили в компании.
Как заявили в АФМ, права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа, были нарушены. В результате им приходилось выплачивать высокие проценты из-за риска потери имущества.
«С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей», — заявили в АФМ.
Для этого, как утверждает ведомство, подозреваемый якобы зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, однако фактически никакого СТО не было.
Таким образом, по версии АФМ, подозреваемый легализовал более 60,6 млн тенге. Суд уже наложил арест на его квартиру и деньги на счетах, на которых было 28 млн тенге.
