Силовики провели серию арестов по фактам незаконного ввоза и сбыта табачной продукцию на территории Казахстана. Следователи Департамента АФМ по Жамбылской области установили, что житель этого региона организовал преступную схему. По криминальному каналу поставок немаркированные сигареты привозили из Кыргызстана, передаёт Centralmedia24 со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Товар поставляли в Тараз, Алматы, Шымкент, ВКО, Актюбинскую, Карагандинскую и Туркестанскую области.
«В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге», ― рассказал официальный представитель агентства Ернар Тайжан.
В состав разоблаченной транснациональной группы входили кыргызстанцы.
«Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей», ― добавил Тайжан
Расследование указанных фактов продолжается.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут подорожать сигареты. Меры направлены на сокращение потребления табачной продукции в Казахстане и увеличение поступлений в бюджет.
