Сотрудники департамента АФМ по Мангистауской области окончили расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good. Они выяснили, что компания работала незаконно и легализовывала деньги, полученные преступным путём, передаёт Centralmedia24.
В LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов привлекали вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.
«В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. Для легализации денежные средства вкладчиков подозреваемые вывели через незаконные операции на криптобирже и затем перевели на счета родственников. На преступные доходы глава подразделения финпирамиды приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге», – сообщили в АФМ.
С санкции суда в целях конфискации на счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложили арест.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Дело направили в суд.
Читайте также: Более 200 вкладчиков обманули в Шымкенте: АФМ проводит расследование в отношении «Ansar Gold»
