Своих жертв аферисты завлекали рекламой в социальных сетях. Клиенты заключали договоры и только после этого узнавали о кабальных условиях, сообщает Сentralmedia24 со ссылкой на АФМ РК.
В деятельности организации, которая предоставляла микрозаймы в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit, следствие увидело признаки мошенничества.
Потенциальных заёмщиков активно привлекали через социальные сети. Там размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления нужно было пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
«Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заёмщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось», — рассказали в АФМ РК.
Только после заключения договора клиенты узнавали о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях. При этом возвращать деньги требовали через банковские карты третьих лиц — дропперов.
«Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заёмщиками использовалась разветвлённая инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства. В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок», — добавили в АФМ РК.
Расследование по делу ещё продолжается.
