В Карагандинской области пресекли деятельность группы, которая помогала интернет-казино принимать и выводить деньги через банковские счета казахстанцев. Об этом сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы договорились с представителями казино о проведении таких операций в Казахстане.
Один из участников руководил группой и поддерживал связь с казино. Второй искал дропперов – людей, которые предоставляли доступ к своим банковским счетам. Также он подбирал операторов для работы со счетами.
В Караганде группа арендовала офис. Операторы работали там посменно круглосуточно.
Всего использовали 23 дроп-счета. Через них провели операции на сумму более 415 млн теңге.
Двое подозреваемых находятся под домашним арестом. По решению суда на их имущество наложен арест. В список вошли частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направили в суд. Другие подробности дела пока не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Читайте также: МВД ударило по криминальным группам Казахстана
