В Мажилисе приняли закон, согласно которому мобильные переводы казахстанцев подлежат мониторингу. Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях транзакции могут вызвать подозрения, передаёт Centralmedia24.
По его словам, переводы от родственников не будут попадать под мониторинг.
«Если мать дочке деньги пересылает или отцу, брату, никаких вопросов нет. Если даже это будет один миллион, два миллиона, здесь вопросов нет», – отметил он.
Чтобы транзакции начали проверять все критерии должны сработать одновременно, подчеркнул Биржанов.
«Первое — 100 разных лиц, Если два или десять человека между собой перечисляют, тогда вы под этот критерий не попадаете. Наверное, 100 родственников у вас нет, которые каждый год вам направляют? Но это не всё. Если 100 лиц в течение трёх месяцев подряд перечисляют одному лицу — это второй критерий. Третий критерий, который мы сейчас с Нацбанком отрабатываем, — это то, что сумма должна превышать 1 млн тенге«, – пояснил он.
Вместе с тем вице-министр финансов напомнил, что законопроект уже приняли и в течении 60 дней он должен вступить в действие.
«Соответственно, мы нормативный документ принимаем и уже будем работать. В сентябре заработает», – анонсировал Биржанов.
Напомним, комитеты Сената выработали новые предложения и «поправки», призванные снизить возможные негативные последствия отдельных положений кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.
Новую редакцию Налогового кодекса и его отдельных статей одобрили в Мажилисе. Теперь документ направят на подпись президенту.
