Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов объяснил введение нового критерия для проверки мобильных переводов казахстанцев, передаёт Centralmedia24.
С 2022 года действовали лишь два критерия для проверки мобильных переводов – если переводы на счёт одного человека поступали от 100 разных людей три месяца подряд.
«Теперь в ноябре, согласованные с Нацбанком, приняли новые правила. Мы добавили ещё один критерий – общую сумму в размере одного миллиона тенге (если переводы превышают эту сумму – прим. ред.). Сейчас должны сработать три критерия одновременно. Если хоть один из них не сработает, мы на контроль брать не будем», – уточнил Ержан Биржанов.
При этом он отметил, что если есть сотрудник, который организовывает в больших компаниях мероприятия и собирает деньги от коллег, то при предоставлении всех доказательств таких людей привлекать к ответственности не будут.
Напомним, что летом 2025 года в Мажилисе приняли закон, согласно которому мобильные переводы казахстанцев подлежат мониторингу. Ержан Биржанов объяснил, что переводы от родственников не будут попадать под проверку.
