Антикор сообщил о промежуточных результатах расследования в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает СentralMedia24.
В АФМ заявили, что в результате незаконной деятельности этих компаний пострадало более 327 тысяч граждан. Причиненный ущерб составил 30 млрд тенге.
«Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика», — заявили в АФМ.
За такую «услугу» брали плату, многократно превышающую сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге, как утверждают в ведомстве, заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
«На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге», — заявили в АФМ.
Также сообщается, что организатор МФО помещен под стражу сроком на два месяца. На его недвижимость и авто (два жилых дома и автомашины «BMW X6» «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 млн тенге) наложен арест. Расследование продолжается.
