Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры была проведена операция операция, в результате которой пресекли незаконную деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana. Как отмечает ведомство, пирамида была замаскирована под видом потребительского кооператива, сообщает centralmedia24.
«Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно», — сообщили в АФМ.
При обыске в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли более 1,2 млрд тенге наличными и 13 автомашин, среди которых были и авто премиального класса
Двух организаторов финансовой пирамиды задержали, суд санкционировал их арест на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
