Сотрудники департамента АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводят расследование в отношении нескольких человек, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии, передаёт Сentralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе АФМ, в течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформляли как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
«Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%. В результате незаконной деятельности МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составила 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложили арест.
Расследование продолжается.
Читайте также: Переплата 71 млрд: в Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций
