Сотрудники департамента АФМ по Западно-Казахстанской области проводят расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске, передаёт Centralmedia24.
По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.
«Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото». Займы предоставляли под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформляли как оплату за услуги хранения ювелирных изделий», – говорится в сообщении агентства.
В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов. По данным АФМ, сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.
С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложили арест.
Расследование продолжается.
