Сотрудники АФМ по Астане проводят расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе агентства, компания S-Group позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
«Вкладчикам гарантировали доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображали виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства подозреваемые не инвестировали, а использовали в личных целях», – отметили в АФМ.
В агентстве подчеркнули, что сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и две автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. С санкции суда на имущество наложили арест.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
