ТОО «Group of the Companies TDA» наказали за контрабандный ввоз более 100 контейнеров с товарами народного потребления из КНР в РК, а также выписку фиктивных счёт-фактур, передаёт Centralmedia24.kz
Одного из участников схемы объявили в международный розыск. В пресс-службе департамента Агентства по финансовому мониторингу рассказали подробности.
«ТОО Group of the Companies TDA, имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезли в РК из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём. Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. Кроме того, используя подконтрольные им 10 предприятий, они выписывали фиктивные счета-фактуры», – сообщили в АФМ.
Во время досудебного расследования государству возместили 643 млн тенге. При этом 47 предприятий-контрагентов ТОО в добровольном порядке исключили взаиморасчёты и заплатили налоги на 240 млн тенге.
С санкции суда на товар (1,3 млрд тенге), а также на имущество подозреваемых – земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки на 300 млн тенге наложили арест.
В Алмалинском районом суде Алматы виновных приговорили к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.
Читайте также: Контрабанда на миллиарды и 62 случая провоза оружия: пограничники отчитались за июнь
