В Западно-Казахстанской области раскрыли крупный канал «серых» поставок зерна. Злоумышленники выдавали его за казахстанское, но это был ввезенный товар. Его поставляли по железной дороге в другие страны, передаёт Centralmedia24 со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Подозреваемые по такой схеме «экспортировали» около 130 тысяч тонн зерна. Общая стоимость составила более 11 млрд тенге. Получатели – Афганистан, Узбекистан, Таджикистан.
«Для реализации схемы заранее регистрировали коммерческие организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.
В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan», – рассказали в АФМ.
По данным ведомства, в результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинили ущерб на сумму более 1 млрд тенге.
Также в АФМ добавили, что подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство. Это им нужно было, что уйти от налогов и обмануть кредиторов.
«Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге. По делу пять лиц признаны подозреваемыми. Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», – сообщили в пресс-службе АФМ.
В Правительстве сообщили, что на сегодня (29 сентября) в Казахстане аграрии убрали 13,5 млн гектаров при средней урожайности 14,7 центнера с гектара. При этом в стране продолжают менять структуру посевных площадей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Более 13 млн тонн зерна и муки экспортировал Казахстан за год
АФМ выявило хищения по проекту стоимостью 1,4 млрд тенге в СКО
