Интерпол помог вернуть в страну Улана Байболова. Мужчину подозревают в создании схемы увода предприятий от налогов. Ущерб исчисляют в миллиардах, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ РК.
Следствие считает, что Байболов был участником организованной преступной группы, которая занималась систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Сама схема была такова: члены ОПГ покупали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей. Затем переводили через счета фирмы деньги, вносили в налоговую отчётность заведомо искажённые сведения и обналичивали деньги.
Примером в АФМ назвали ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов.
«В результате с расчётных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге», — отметили в АФМ.
Суд санкционировал арест Байболова. Расследование продолжается.
