Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) провели расследование в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконной продажей вейпов на территории Алматы и Павлодарской области, передаёт Centralmedia24.
По данным агентства, несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый с целью систематического извлечения дохода организовал устойчивую схему сбыта вейпов. Для маскировки противоправной деятельности сеть магазинов переименовали и формально переориентировали на продажу кальянной продукции. В то время как фактически там продавали электронные системы потребления и комплектующие к ним.
“Сбыт запрещённой продукции осуществлялся также через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки. Для конспирации использовали арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах”, – отметили в АФМ.
Деньги он получал как в наличной форме, так и на банковские счета индивидуальных предпринимателей, после чего их распределяли между участниками преступной группы. Всего в ходе обыска изъяли свыше 131 тысяч вейпов стоимостью 711 млн тенге.
“Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодёжную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью”, – подчеркнули в агентстве.
Однако, несмотря на то, что незаконную продажу разоблачили и избрали меру пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через других людей, при этом используя усиленные меры конспирации.
По данным АФМ, на преступные доходы организатор схемы приобрёл четыре автомашины и одну 4‑комнатную квартиру в элитном ЖК Алматы, на которые наложили арест. Сейчас организатора и ещё пять участников преступной группы поместили под стражу.
Читайте также: В Алматы изъяли вейпы на миллиард тенге
