Сотрудники агентства вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платёжные организации. Средства маскировали под легальные операции и выводили в пользу онлайн‑казино, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе агентства, эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодёжь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.
По версии следствия, для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретённые на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
«Установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность вовлекли более 20 платёжных организаций, а также отдельных должностных лиц банков второго уровня», – говорится в сообщении АФМ.
Также ликвидировали деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В незаконную работу вовлекли 120 человек из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
«Организаторы Call-центра создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществляли приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT», – уточнили в агентсве.
Сотрудники АФМ провели свыше 70 обысков, по результатам которых изъяли вещественные доказательства.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также готовят документы по объявлению в международный розыск ещё восьми человек, в числе которых иностранные граждане.
